फर्जी दस्तावेज़ों से करोड़ों का लोन घोटाला, एसटीएफ ने गिरोह के आठ सदस्यों को किया गिरफ्तार
Panchayat 24 (ग्रेटर नोएडा) : उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज़ों एवं फर्जी प्रोफाइल बनाकर विभिन्न निजी व सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपये के लोन हड़पने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है।एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी में आठ सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं।
अभियुक्त नकली आधार, पैन, आईडी कार्ड, कंपनी प्रोफाइल और परिवर्तित पहचान के आधार पर कई बैंक खातों के माध्यम से अवैध रूप से भारी धनराशि निकालते थे। पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी लोन लेने में संलिप्त रहा है।गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
एसटीएफ द्वारा बीते 4 दिसंबर की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। इनमें 126 बैंक चेकबुक एवं पासबुक, 170 एटीएम कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, विभिन्न कंपनियों की फर्जी रजिस्ट्रियां, 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 8 वाहन, भारी मात्रा में डिजिटल दस्तावेज़ तथा 220 बैंक खातों से जुड़े लेनदेन विवरण शामिल हैं। सभी खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है, जिससे आगे धन निकासी रोक दी गई है।
एसटीएफ के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड कथित रूप से बैकों में पूर्व काम कर चुका है रहा है, जिसे बैंकिंग प्रक्रिया एवं लोन स्वीकृति की जानकारी थी। यही वजह रही कि गिरोह बड़ी आसानी से फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर ऋण स्वीकृत करवाता और रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर देता था। कई मामलों में आरोपियों ने मृत व्यक्तियों तथा दूर-दराज के लोगों के नाम पर भी दस्तावेज़ तैयार कर धोखाधड़ी की। यह लोग महिलाओं, मजदूरों और साधारण व्यक्तियों को मामूली रकम देकर आधार, पैन एवं बैंक वेरिफिकेशन कराते और उनके नाम पर फर्जी कंपनियाँ पंजीकृत कर करोड़ों का लोन उठाते थे।
जाँच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह ने दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, वाराणसी, बिहार एवं झारखंड सहित कई राज्यों में नेटवर्क फैला रखा था। अब तक की पूछताछ में 100 से अधिक संदिग्ध लोन आवेदनों की जानकारी सामने आई है। गिरोह से जुड़े कई और खातों व संपत्तियों की खोज के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आगे की जांच तेज कर दी है।
एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज़ों की फोरेंसिक जांच कर लोन धोखाधड़ी के प्रत्येक लेनदेन की पुष्टि की जाएगी तथा इस अपराध से जुड़े शेष व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी।
